Logo
TH | EN

สำนักงาน ปปง. ได้ลงประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 ดังนี้

-การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงิน

-การกําหนดและดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

-ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

-แนวทางในการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

-แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

-แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

-แนวทางการก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ

-ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

-พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1Fr3bcazyw-iC1j_C0pNIfLAEi9LOQi8d?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

call center : 1710

โทร.0-2219-3600

โทรสาร 0-2219-3902

อีเมล [email protected]

LINE ID : amlo1710

Related Post

From Precious Mines to Your Hands: A Deep Dive into the World's Most Beloved Colored Gemstones

From Precious Mines to Your Hands: A Deep Dive into the World's Most Beloved Colored Gemstones

Discover the story behind the world's most beloved colored gemstones. Explore key gem mines from Myanmar to Colombia and understand Thailand's role as a global hub for trading and gem cutting.

JA Heads to DC to Discuss Exclusion of Diamonds from Tariffs 

JA Heads to DC to Discuss Exclusion of Diamonds from Tariffs 

CEO David Bonaparte was among delegates who met with Trump’s senior counselor for trade and manufacturing.

GJPCT & TGJTA Partner with Sri Lanka, Host Thailand - Sri Lanka Colorstone Night | FACETS to Boost Gem Trade

GJPCT & TGJTA Partner with Sri Lanka, Host Thailand - Sri Lanka Colorstone Night | FACETS to Boost Gem Trade

GJPCT and TGJTA hosted the 'Thailand - Sri Lanka Colorstone Night,' uniting Thai-Sri Lankan entrepreneurs to promote colored gemstone trade, innovation, and legal knowledge for a sustainable industry.

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.