Logo
TH | EN

สำนักงาน ปปง. ได้ลงประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 ดังนี้

-การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงิน

-การกําหนดและดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

-ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

-แนวทางในการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

-แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

-แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

-แนวทางการก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ

-ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

-พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1Fr3bcazyw-iC1j_C0pNIfLAEi9LOQi8d?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

call center : 1710

โทร.0-2219-3600

โทรสาร 0-2219-3902

อีเมล [email protected]

LINE ID : amlo1710

Related Post

Russian Govt. Announces New Regulations for Lab-Grown Jewelry

Russian Govt. Announces New Regulations for Lab-Grown Jewelry

The Russian Federation has issued new guidelines for synthetic diamonds, to distinguish more clearly between lab-grown and natural stones.

Guide to Reading Gemports: Colored Gemstone Reports

Guide to Reading Gemports: Colored Gemstone Reports

he Gemports Colored Gemstone report reference document serves as a crucial tool for industry stakeholders worldwide.

7 Essential Setting Techniques from Classic to Advanced

7 Essential Setting Techniques from Classic to Advanced

n the world of gems and jewelry, “setting” is far more than simply securing a gemstone onto a piece of jewelry. It is a strategic design element that defines the personality of the piece — whether it conveys luxury, durability, elegance, or modern sophist

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.